La evolución incompleta del blanqueo de capitales
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La evidencia nos muestra un sistema que funciona, que ha evolucionado y que produce resultados. Precisamente por eso vale la pena estudiar dónde esa evolución sigue siendo incompleta, qué criminalidad logra ver y cuál permanece fuera de su campo de visión.
Cómo vigilar al concesionario y también al regulador
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La experiencia demuestra que el problema no es necesariamente concesionar, sino hacerlo mal y supervisar todavía peor. Las concesiones rara vez fracasan de un día para otro. Antes del colapso suelen existir señales, informes, incumplimientos, advertencias y omisiones. El problema es que nadie actúa a tiempo.
Concesiones bajo la lupa: doce medidas para que funcionen
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Estas doce medidas construyen un sistema donde nadie, ni concesionario, ni regulador, ni político, opera sin observación, los resultados se miden y el incumplimiento genera consecuencias ciertas. Una buena concesión no depende solo de escoger al operador correcto, sino de diseñar reglas que garanticen cumplimiento verificable.
¿Cómo reacciona un país cuando alguien le muestra un espejo?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
¿Por qué en Panamá tantos informes terminan olvidados? Existen dos maneras de leer una evaluación internacional: como un ataque o como una oportunidad. En nuestro caso, lamentablemente, suele prevalecer la primera.
Cincuenta columnas: lo que cambia y lo que permanece.
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Si alguna de estas cincuenta columnas logró que un lector cuestionara una práctica que antes consideraba normal, entonces ya justificó el esfuerzo.
La lógica pendiente del beneficiario final
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Un ordenamiento que reconoce oficialmente una realidad económica tan relevante y luego se niega a regularla de manera sistemática genera incertidumbre, incentiva litigios y, a la larga, debilita la confianza en las instituciones.
Conflicto de intereses: cuando la excusa genera más preguntas que respuestas
Por: Carlos Barsallo, Abogado
No resulta fácil explicar cómo personas que fueron exponentes de la transparencia y la integridad, al llegar al poder, cometen los mismos desaciertos que antes criticaron con dureza. La falta de coherencia es abrumadora.
Empresarios en política: participar sí, capturar no
Por: Carlos Barsallo, Abogado
El problema no es la relación entre empresa y Estado; el problema es la captura del Estado y los conflictos de intereses que no se gestionan adecuadamente.
Parte II: ¿Quién debería poder saberlo?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
No necesitamos copiar modelos extranjeros. Podemos avanzar hacia un sistema donde las autoridades competentes y quienes tienen obligaciones legales de debida diligencia puedan acceder, bajo controles estrictos, a información que ya existe y cuya utilidad pública es evidente.
Parte 1: ¿Quién está detrás?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
No escribo nuevamente sobre beneficiarios finales porque me interese el registro en sí mismo. Escribo porque cada semana aparece un caso que demuestra por qué el tema importa, y mucho.
Las prioridades de Panamá
Por: Carlos Barsallo, Abogado
El problema de fondo no es cumplir con estándares internacionales. Panamá debe hacerlo. El problema es hacer las cosas únicamente por presión externa y no porque esas medidas también puedan servir a objetivos propios, necesarios y legítimos.
La obsesión panameña con la reputación
Por: Carlos Barsallo, Abogado
En Panamá, el lavado de reputación es tan problemático como el lavado de dinero, pero no hay lista gris de organismo internacional al respecto.
La lentitud como forma de poder
Por: Carlos Barsallo, Abogado
En Panamá, la brecha entre los servicios modernos (delivery, banca digital, etc.) y los servicios estatales tradicionales es abismal. Esa brecha genera frustración creciente porque el ciudadano ya sabe cómo deberían funcionar.
Las victorias invisibles: pequeñas batallas contra grandes inercias
Por: Carlos Barsallo, Abogado
En Panamá se trata por igual tener una ley y no cumplirla que querer que algo se haga de forma voluntaria. El activismo a veces prefiere la narrativa moral a la exigencia institucional.
La ficción que factura
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Mi crítica constructiva es a la ausencia de sustancia económica auténtica; al abuso del derecho y abuso de estructuras amparadas en el sistema territorial; y al predominio de la ficción sobre la realidad para beneficio de pocos.
Desde la trinchera
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Es de enorme satisfacción lo que se ha logrado poniendo en buen uso lo aprendido con el estudio del derecho y haciendo lo que uno cree correcto, por el solo hecho de ser lo correcto, sin mayores pretensiones ni aspiraciones. Cada uno puede hacer algo desde su trinchera. No es fácil. Hay que querer.
Un país que crece, pero no se fortalece
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Hay que equilibrar la atracción de inversión extranjera directa productiva sin dañar el núcleo financiero. No se trata de rechazar el modelo financiero, sino de elevar la calidad institucional para que atraiga más capital “que construye” sin sacrificar el que “se estaciona” de forma legítima.
Sustancia económica: entre la ficción, la lógica y la realidad.
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Si el sistema permite estructuras sin sustancia, el sistema es ilógico y propenso al abuso. Pero de ahí no se sigue que cualquier regulación sea buena. Al contrario: regular mal la sustancia económica puede ser peor que no regular.
El tiempo de fallar: orden, datos y un modelo que aún no construimos
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Este artículo es un llamado a construir el modelo que todavía no existe: un sistema donde el tiempo deje de ser un arma silenciosa y pase a ser una variable gobernada por reglas claras y públicas. Esto es necesario porque, cuando el tiempo no se controla, decide. Y la justicia no puede permitirse decisiones invisibles.
Panamá: donde las reglas existen... hasta que estorban
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Si el mensaje reiterado del sistema es que las reglas pueden ajustarse cuando el costo es alto, los actores racionales aprenden rápidamente la lección: no se trata de cumplir primero, sino de gestionar el riesgo después.