Mejores reglas, menos comunicados Cinco modificaciones a la Ley de Transparencia
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Ley de Transparencia: el problema no es de personas, es de arquitectura legal
La Ley 6 de 2002 permite que la propia autoridad interesada declare, por resolución, qué información es de acceso restringido. El autor propone que solo la ley fije las excepciones, con motivación específica, revisión independiente en un máximo de 30 días hábiles y plazos máximos de reserva.
La herramienta que nadie quiere soltarEl ciclo de restringir, criticar y volver a restringir
Por: Carlos Barsallo, Abogado
El problema no es que cada cinco años aparezca una autoridad particularmente opaca. El problema es que cada cinco años la ley entrega al nuevo gobierno exactamente la misma herramienta que el gobierno anterior utilizó y que la oposición anterior criticó. El acto desaparece. El mecanismo permanece.
¿Qué modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica quiere Panamá?(Segunda Entrega) Las razones de su escasa aplicación
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La escasa condena a personas jurídicas en Panamá (artículo 51) se debe a trabas procesales de los fiscales para notificarlas y procesarlas, sumadas a la exigencia doctrinal de un "defecto de organización" que no aplica a las sociedades instrumentales o de papel. Esto genera un embudo que anula la eficacia de la ley antes de llegar al juez, obligando a Panamá a definir si realmente aplicará esta responsabilidad penal o si mantendrá la sanción administrativa.
¿Qué modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica quierePanamá? (Primera parte)
Por: Carlos Barsallo, Abogado
En esta primera entrega examino el estado de situación y una paradoja: mientras la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene una presencia casi excepcional, el Estado panameño sanciona regularmente a personas jurídicas por la vía administrativa.
Activos virtuales: también hay que diseñar la salida
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Para el regulador existe un expediente. Para el liquidador existe un proceso. Para los abogados existe un problema jurídico. Para el inversionista existe dinero que no puede recuperar.
Activos virtuales: no basta con abrir la puerta
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La capacidad para identificar, congelar, incautar, custodiar, administrar y liquidar activos virtuales debe existir antes de necesitarla.
Tenemos 36 delitos precedentes. ¿Dónde están los casos? Segunda parte
Por: Carlos Barsallo, Abogado
En el artículo anterior vimos que en tres de cada cuatro expedientes la estadística ni siquiera identifica el delito precedente. Aquí nos preguntamos por lo que, aun cuando se identifica, sigue faltando.
Tenemos 36 delitos precedentes. ¿Dónde están los casos?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La jurisprudencia panameña sobre blanqueo sí se amplió después de 2018. Pero la diversificación es todavía limitada, poco transparente en sus estadísticas y muy inferior a la amplitud del catálogo legal de delitos precedentes y a la complejidad económica del país.
La evolución incompleta del blanqueo de capitales
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La evidencia nos muestra un sistema que funciona, que ha evolucionado y que produce resultados. Precisamente por eso vale la pena estudiar dónde esa evolución sigue siendo incompleta, qué criminalidad logra ver y cuál permanece fuera de su campo de visión.
Cómo vigilar al concesionario y también al regulador
Por: Carlos Barsallo, Abogado
La experiencia demuestra que el problema no es necesariamente concesionar, sino hacerlo mal y supervisar todavía peor. Las concesiones rara vez fracasan de un día para otro. Antes del colapso suelen existir señales, informes, incumplimientos, advertencias y omisiones. El problema es que nadie actúa a tiempo.
Concesiones bajo la lupa: doce medidas para que funcionen
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Estas doce medidas construyen un sistema donde nadie, ni concesionario, ni regulador, ni político, opera sin observación, los resultados se miden y el incumplimiento genera consecuencias ciertas. Una buena concesión no depende solo de escoger al operador correcto, sino de diseñar reglas que garanticen cumplimiento verificable.
¿Cómo reacciona un país cuando alguien le muestra un espejo?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
¿Por qué en Panamá tantos informes terminan olvidados? Existen dos maneras de leer una evaluación internacional: como un ataque o como una oportunidad. En nuestro caso, lamentablemente, suele prevalecer la primera.
Cincuenta columnas: lo que cambia y lo que permanece.
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Si alguna de estas cincuenta columnas logró que un lector cuestionara una práctica que antes consideraba normal, entonces ya justificó el esfuerzo.
La lógica pendiente del beneficiario final
Por: Carlos Barsallo, Abogado
Un ordenamiento que reconoce oficialmente una realidad económica tan relevante y luego se niega a regularla de manera sistemática genera incertidumbre, incentiva litigios y, a la larga, debilita la confianza en las instituciones.
Conflicto de intereses: cuando la excusa genera más preguntas que respuestas
Por: Carlos Barsallo, Abogado
No resulta fácil explicar cómo personas que fueron exponentes de la transparencia y la integridad, al llegar al poder, cometen los mismos desaciertos que antes criticaron con dureza. La falta de coherencia es abrumadora.
Empresarios en política: participar sí, capturar no
Por: Carlos Barsallo, Abogado
El problema no es la relación entre empresa y Estado; el problema es la captura del Estado y los conflictos de intereses que no se gestionan adecuadamente.
Parte II: ¿Quién debería poder saberlo?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
No necesitamos copiar modelos extranjeros. Podemos avanzar hacia un sistema donde las autoridades competentes y quienes tienen obligaciones legales de debida diligencia puedan acceder, bajo controles estrictos, a información que ya existe y cuya utilidad pública es evidente.
Parte 1: ¿Quién está detrás?
Por: Carlos Barsallo, Abogado
No escribo nuevamente sobre beneficiarios finales porque me interese el registro en sí mismo. Escribo porque cada semana aparece un caso que demuestra por qué el tema importa, y mucho.
Las prioridades de Panamá
Por: Carlos Barsallo, Abogado
El problema de fondo no es cumplir con estándares internacionales. Panamá debe hacerlo. El problema es hacer las cosas únicamente por presión externa y no porque esas medidas también puedan servir a objetivos propios, necesarios y legítimos.
La obsesión panameña con la reputación
Por: Carlos Barsallo, Abogado
En Panamá, el lavado de reputación es tan problemático como el lavado de dinero, pero no hay lista gris de organismo internacional al respecto.